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  • Chargé de Sécurité Financière (profil junior)

ENVIRONNEMENT : 

BGFIBank Europe est la filiale européenne du groupe bancaire BGFIBank, institution bancaire de premier plan et leader en Afrique Centrale.
Le Groupe BGFIBank est implanté dans 11 pays ; en Afrique subsaharienne : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal ; à Madagascar et en France. Installée en France depuis 10 ans, BGFIBank Europe est la plateforme européenne du groupe. Etablissement de crédit spécialisé (ECS), elle dispose d’un agrément bancaire l’autorisant à réaliser des opérations bancaires et financières (gestion des flux et des excédents de trésorerie, financement du commerce international) pour une clientèle exclusivement composée d’entreprises et de banques. BGFIBank Europe s’appuie sur l’expertise d’un groupe dont le projet d’entreprise « Performance 2020-2025 » ambitionne de construire un groupe financier africain pour le monde.

MISSIONS PRINCIPALES :

o Sécurité financière et vigilance des flux quotidiens
– Validation des flux et surveillance des transactions, Gestion échanges avec BO Flux et Commercial,
– Traitement des flux a priori dans l’outil SSS et des alertes a posteriori dans SIRON AML,
– Contrôle quotidien a priori des flux SEPA et des flux a posteriori et des justificatifs transmis, mise à jour et documentation de la Base Entreprises/Banques et Personnes physiques,
– Gestion des récapitulatifs d’opérations de la veille,
– Contrôle des sociétés/personnes sous surveillance renforcée de la Conformité et préparation des fiches d’examen renforcé.

o Mise à jour et enrichissement de la Privat List
– Chargement des listes de PPE dans l’outil de filtrage SSS et mise sous surveillance des personnes politiques non PPE,
– Contrôle des listes de gel des avoirs et insertion des filtres si nécessaire et formalisation contrôle,
– Recherches de réputation et documentations des dossiers de Personnes Politiquement Exposées.

o Participation à la rédaction et à la révision des procédures LCB-FT (avis final de la RCO)
– Assistance dans la révision et l’élaboration des procédures traitant de la Sécurité Financière (supervisé par la RCO),
– Rédaction de procédures et de modes opératoires,

o Contrôle de 2nd niveau de conformité (avis final de la RCO)
– Contrôle sur les horodateurs, enregistrements SOPRA, dossier trade, révision de dossiers, etc.),
– Formaliser les fiches de contrôle et soumettre à la RCO.

o Entrée en relation/Accréditation et échange RMA (avis final de la RCO)
– Analyse et vérifications des dossiers de relations d’affaires et check sur les contreparties, suivi du tableau EER de l’année en cours.

PROFIL RECHERCHE :

  • De niveau Bac+3 à +5 avec une 1ère expérience réussie d’au moins 1 année en LCB-FT/Conformité (filtrage des transactions notamment)
  • Connaissance du milieu bancaire et/ou financier et maîtrise des normes réglementaires sur la LCB-FT
  • Dynamique, proactif et rigoureux, Capacités rédactionnelles et d’analyses
  • A l’aise sur les outils Pack Office (Excel, Word) – Anglais (niveau moyen) souhaité

CONTRAT CDI assortie d’une période d’essai de 3 mois (renouvelable). 
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

Vous êtes disponible, intéressé(e) et motivé(e) à la perspective de nous rejoindre, alors adressez nous votre candidature dans les meilleurs délais sur : recrutement@bgfi.fr, ou contacter directement la Head of Compliance de BGFIBank Europe via l’adresse suivante : contact@bgfi.fr.

  • Chargé de Conformité/LCB-FT : 

ENVIRONNEMENT : 

BGFIBank Europe est la filiale européenne du groupe bancaire BGFIBank, institution bancaire de premier plan et leader en Afrique Centrale.
Le Groupe BGFIBank est implanté dans 11 pays ; en Afrique subsaharienne : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal ; à Madagascar et en France. Installée en France depuis 10 ans, BGFIBank Europe est la plateforme européenne du groupe. Etablissement de crédit spécialisé (ECS), elle dispose d’un agrément bancaire l’autorisant à réaliser des opérations bancaires et financières (gestion des flux et des excédents de trésorerie, financement du commerce international) pour une clientèle exclusivement composée d’entreprises et de banques. BGFIBank Europe s’appuie sur l’expertise d’un groupe dont le projet d’entreprise « Performance 2020-2025 » ambitionne de construire un groupe financier africain pour le monde.

MISSIONS PRINCIPALES :

o Vigilance des flux quotidiens et traitement des alertes en binômat avec le CC
– Validation des flux et gestion quotidienne des opérations rejetées en binôme avec la RCO,
– Contrôle quotidien a priori des flux SEPA,
– Contrôle quotidien des flux a posteriori et des justificatifs transmis, mise à jour et documentation de la base
Entreprise, Banque et des personnes physiques.

o Liste de sanctions et de PPE
– Mise à jour des listes de la Privat List (PPE, pays, marchandise, autres) et administration de SSS avec la RCO,
– Recherches de réputation et documentations des dossiers de personnes politiquement exposées.

o Analyse de la Veille réglementaire et mise en place du dispositif Déontologie/Ethique
– Projet d’analyse juridiques et de conformité des modifications réglementaires,
– Gestion des alertes de veille sur la conformité bancaire et financière,
– Assistance dans la tenue à jour du fichier de suivi de la veille réglementaire,
– Mise en place du dispositif déontologique en collaboration avec la RCO (abus de marchés, éthique, corruption, aspects déontologiques, etc.).

o Contrôle de conformité et Gestion de la fraude externe
– Réponses écrites aux sollicitations de victimes de fraudes et enregistrement des réponses effectuées et des informations transmises, traitement des mails reçus et suivi de la messagerie Contact.

o Entrée en relation/Révision de dossiers/Trade/Accréditation et échange RMA (co-signatures avec avis final RCO)
– Vérification du dossier de relations d’affaires (EER, trade, accréditations et RMA),
– Identification et vérifications totales sur les contreparties,
– Gestion du fichier des banques accréditées et documentation de la base banques.

o Assistance dans les demandes extérieures
– Rédaction et transmission à la RCO des projets de déclarations de soupçon à Tracfin dans les délais imposés,
– Traitement des droits de communication, saisie, ATD et des réquisitions reçues.

o Assistance dans l’élaboration des reportings
– Aide à la préparation autonome du support Comité Contrôle Interne & du Comité des Risques,
– Rédaction des fiches d’incident et transmission à la RCO, puis au RGRCP,
– Préparation en mode projet des reportings mensuels (BHC, PCOD, TBD, ficiers récap, révisions, etc.).

o Suivi des formations
– Participation à la tenue à jour et suivi du fichier de formation pour l’ensemble des collaborateurs de BGFIBank Europe.

PROFIL RECHERCHE :

  • De niveau Bac+5 avec une/plusieurs expériences réussies de 3 à 5 ans dans un poste similaire en LCB-FT/Conformité
  • Bonnes connaissances du milieu bancaire et financier, enclin à développer la culture « Conformité »
  • Maîtrise des normes réglementaires et des enjeux opérationnels sur la LCB-FT
  • Très bonnes capacités analytiques et rédactionnelles
  • Dynamique, capable de suivre ces tâches en autonomie, proactif et rigoureux,
  • Bon esprit d’équipe, capacités d’échanges construits et d’argumentations
  • Maîtrise excellente des outils Pack Office (Excel, Word et PowerPoint)
  • Maîtrise de l’anglais exigé (niveau opérationnel)
  • Certification AMF (fortement souhaitée)

CONTRAT CDI assortie d’une période d’essai de 3 mois minimum (renouvelable)
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience

Vous êtes disponible, intéressé(e) et motivé(e) à la perspective de nous rejoindre, alors adressez nous votre candidature dans les meilleurs délais sur : recrutement@bgfi.fr, ou contacter directement la Head of Compliance de BGFIBank Europe via l’adresse suivante : contact@bgfi.fr.